Регистрация банковских счетов для оффшорных компаний

Регистрация банковских счетов для оффшорных компаний
Ввиду ужесточения требований к банковским учреждениям касательно допуска владельцев оффшорных компаний к открытию счетов определенное количество банков стало отказывать в предоставлении этой услуги вышеописанным бизнесменам. Наряду с этим наблюдается активное «замораживание» уже имеющихся вкладов «оффшорников».
Для владельцев оффшорных фирм, ищущих безопасный банк для открытия счета, в этой статье будет предоставлена основная информация, которая поможет обойти препятствия на пути к регистрации вкладов.
В банках каких стран можно открыть счет для оффшорной компании?
Один из ключевых факторов, влияющих на выбор финансового учреждения – это возможность удаленной регистрации счета. Поэтому для регистрации вкладов по вышеописанному фактору уже не подходят банки следующих стран:
• Панама.
• Сейшельские острова.
• Белиз.
Для регистрации счета в этих финансовых учреждениях требуется обязательное личное присутствие клиента в отделении (или встреча с представителем банка). Для этого потребуется преодолеть тысячи километров и потратить 3-7 дней для прохождения процедуры открытия счета.
Владельцы оффшорных компаний – «кошельков», испытывающие нехватку времени, могут обратить внимание на банки Лихтенштейна, Люксембурга и Австралии, которые охотно допускают к открытию счета фирмы, зарегистрированные в оффшорных зонах. Но существенным недостатком финансовых учреждений этих стран является большой размер депозита, который необходимо внести для регистрации вклада (не менее 10 тысяч USD).
Владельцам оффшорных компаний предоставляют услуги банки следующих стран:
• Антигуа.
• Кюрасао.
• Вануату.
• Сент-Люссия.
• Маврикий.
Ввиду отличий спектра предоставляемых услуг финансовых учреждений в вышеуказанных странах требования к вкладчикам и размер депозита также имеют определенные различия.

Механизм открытия счета для оффшорной компании
Клиент для регистрации счета должен посетить банковское отделение выбранного финансового учреждения. При отсутствии возможности личного посещения некоторые банки предоставляют услугу выезда официального представителя в назначенное клиентом место.
Если выбранный банк не предоставляет этой услуги – клиент может воспользоваться опцией регистрации счета по доверенности. Но этот способ не дает стопроцентной гарантии (рекомендуется заблаговременно уточнить у персонала финансового учреждения наличие этой услуги).
Заявления, подающиеся в банк, должны быть составлены на государственном языке выбранной страны. Стандартный срок рассмотрения – 30 дней с момента подачи.
Определенные банки предоставляют клиентам услугу ускоренного рассмотрения заявления (но стоимость такой возможности – в несколько раз выше стандартной процедуры).
Для облегчения прохождения процедуры регистрации счета обращайтесь за помощью к юристам компании С. Hadjivangeli & Partners LLC.