Кипр: Готовимся к встрече с Центральным реестром UBO(s)

Кипр: Готовимся к встрече с Центральным реестром UBO(s)

Важность предстоящих нововведений очевидна и имеет веские основания.
Прозрачность бизнеса – основа эффективности развития экономики, социального здоровья общества, она способствует рождению новых решений, способных противостоять вызовам времени.
Европейский Союз после Панамских документов и террористических атак внес с 4-й Директивой по AML (ЕС) 2015/849 значительные изменения в нормативную базу борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и организованной преступности.
Целью комплекса сбалансированных мероприятий является целостность, надлежащее функционирование, репутация и стабильность финансовой системы.
Европейский Союз постоянно уделяет внимание обеспечению прозрачности бенефициарного владения (UBO). Фактор прозрачности бенефициарного владения является одним из определяющих в противостоянии криминогенности бизнеса и социальной жизни. Было принято решение силами государств-членов ЕС создать соответствующие центральные Реестры, для формирования которых юридические лица обязаны открыть информацию о своих конечных бенефициарных владельцах (UBO).

Кипр готовится к встрече с Центральным реестром UBO(s)
Четвертая Директива о борьбе с отмыванием денег была перенесена в Закон Кипра 3 апреля 2018 года путем внесения поправок в Закон о предотвращении и пресечении отмывания денег 2007 года (188 (1) / 2007). Соответственно, Совет министров своим решением от 16 декабря 2020 года утвердил Регистратора компаний и Официального получателя данных для ведения центрального реестра UBO (s) и сбора всей необходимой информации.

22 февраля 2021 — начало сбора данных. Следует учесть, что компаниям предоставлен шестимесячный срок — до 22.08.2021 для регистрации по процедуре, касающейся их реальных бенефициаров. Обеспечение процесса возложено на должностных лиц регистрируемых юридических лиц. Они обязаны предоставить фамилию UBO, национальность, дату рождения, номер удостоверения личности или паспорта, а также страну выдачи, адрес, характер и степень бенефициарного интереса, а также тип UBO (например, управляющее должностное лицо и так далее).

Дополнительно следует отметить, что 5-я Директива о борьбе с отмыванием денег (ΕU) 2018/843 (она пока не включена в национальное законодательство Кипра), требует, чтобы информация Реестра, была доступна общественности при условии регистрации и внесения незначительной платы. Важно, что юридическое лицо будет проинформировано о любом факте доступа к его данным, за исключением случаев обращение уполномоченных органов власти.
Общественность сможет ознакомиться с данными бенефициара: имя и фамилия, месяц и год рождения, национальность, страна проживания, характер и размер бенефициарного интереса.

Обращаем ваше внимание на то, что данная статья носит исключительно информационно-ознакомительный характер. Для получения дополнительных консультаций свяжитесь с нами по указанным на сайте контактам.  Будем рады помочь Вам!