Бенефициар и номинал на Кипре – гарантии и риски

Бенефициар и номинал на Кипре – гарантии и риски
Бенефициар – это лицо (как физическое, так и юридическое), передавшее управление своей собственностью (компанией) на трастовой основе назначенному должностному лицу (номинальному директору или акционеру), и получающее прибыль от деятельности переданной компании или пакета акций.
Причины передачи управления собственностью номинальным лицам на Кипре
• Сохранение конфиденциальной информации о фактическом владельце собственности.
• Защита от посягательств со стороны кредиторов.
• Защита активов.
• Получение налоговой прописки Кипра.
Для получения вышеописанных преимуществ фактический владелец прибегает к услугам номинальных директоров. В первых трех случаях бенефициары заключают контракт с номинальными акционерами. Для получения налоговой прописки Кипра необходимо назначение на должность секретаря резидента Кипра и получение местного юридического адреса.
Предназначение номинальных должностных лиц
Основная задача номинальных секретарей, акционеров и директоров – это защита конфиденциальной информации о бенефициаре, которая фигурирует в открытом источнике. Формально, вышеуказанные должностные лица фигурируют в качестве директоров, акционеров и секретарей только на бумаге. В реальности, управление предприятием осуществляет бенефициар путем предоставления номиналам письменных или устных инструкций.
Риски назначения номинальных должностных лиц
Основное опасение непосвященных заключается в страхе потери имущества в результате неправомерных действий номиналов. Согласно показаниям опытных бенефициаров, такая ситуация – практически невозможна. Главный риск заключается в несерьезном отношении к составлению договоров на начальных стадиях передачи управления имуществом.
Перед подписанием контракта с кипрской компанией, занимающейся предоставлением услуг номинальных директоров, потребуйте предоставление лицензии. Также ознакомьтесь с отзывами и репутацией предприятия (местные компании дорожат своим добрым именем, так как оно зарабатывается годами и тяжелым трудом).
При подписании Соглашения о сотрудничестве рекомендуется тщательно ознакомиться с его положениями. Уберите предложения, не соответствующие вашим интересам перед подписью контракта.
Номиналы руководят фирмой только по инструкциям фактического владельца. Если бенефициар желает назначить на должность лиц, имеющих право передавать инструкции номиналу, он обязан подписать Уведомление об уполномоченных лицах, в которых указаны имена лиц, имеющих право давать указание директору. В уведомлении указывается пример подписи и рамки полномочий доверенных лиц.
Для защиты номиналов от неправомерных действий бенефициаров предусмотрена система KYC (Знай своего клиента). Бенефициар предприятия обязуется предоставить контролирующим органам конфиденциальные сведения.
Приведенный ряд бумаг защищает обе стороны соглашения. Фактический владелец при назначении номинала избегает лишних хлопот, сохраняя за собой управление компанией.